Комитет государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики считает необоснованным и оскорбительным заявление заместителя директора СИБ РМ «об отмывании денежных средств через банковскую систему Приднестровья. Об этом говорится в Заявлении Пресс-службы КГБ ПМР, распространенном 15 октября.
«Считаем, что ряд чиновников РМ на протяжении длительного периода целенаправленно пытаются дискредитировать деятельность различных государственных структур Приднестровья с целью искусственной дестабилизации их функционирования и навязывания тех либо иных форм контроля со стороны Молдовы. Необходимо отметить, что заявления госчиновников РМ, имевшие место ранее, относительно выдвигаемых ими обвинений о контрабанде оружия и наркотиков, финансировании через ПМР терроризма и др., не нашли своего подтверждения, что отражено в заключениях различных международных наблюдателей, дипломатических миссий и организаций.
До настоящего момента ни одного даже косвенного доказательства относительно якобы «незаконных и преступных» банковских операций Молдова не представила. Непонятно, какую связь обнаружил господин Врабие между банковским сектором Приднестровья и наркобизнесом, продажей "живого" товара и оружия. Подобные безосновательные и бездоказательные обвинения чиновника Молдовы такого ранга ставят под сомнение объективность его суждений и носят откровенно клеветнический характер», - утверждается в заявлении.
КГБ ПМР акцентирует внимание, что банковская система Приднестровья обладает современными инструментами и постоянно совершенствуемой нормативно-правовой базой по противодействию незаконному обороту денежных и финансовых средств.
С официальным комментарием относительно не соответствующих действительности заявлений молдавских чиновников выступила также Пресс-служба Центробанка Приднестровья. Как сообщается в комментарии, утверждение об использовании банковской системы ПМР в налоговых махинациях и отмывании денег носит абсолютно провокационный, конъюнктурный и популистский характер.
«В озвученных тезисах отсутствуют ссылки на реальные факты, конкретных лиц или количественные данные о якобы «сомнительных финансовых операциях, осуществляемых через банковскую систему Приднестровья». Отсутствие корреспондентских отношений между кредитными организациями Молдовы и Приднестровья и какого-либо обмена информацией между банковскими системами двух государств об операциях, их субъектном составе и характере ставит под сомнение наличие реальных оснований для таких заявлений», - отмечается в пресс-релизе Центробанка.
«Представленные причинно-следственные связи между неподконтрольностью банковской системы Приднестровья молдавским властям и, как следствие, её использованием в отмывании денег, могут являться лишь домыслами, попытками дестабилизации ситуации в данном секторе экономики Приднестровья, а также манипуляции в целях установления контроля за финансовыми операциями в иных целях», - говорится с комментарии.
Центробанк информирует, что в ПМР создана и функционирует система противодействия отмыванию доходов, основанная на международных стандартах и требованиях группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Центробанк обеспечивает контроль за характером совершаемых операций всеми участниками финансовой системы в целях пресечения операций, имеющих признаки отмывания незаконно полученных денежных средств, и своевременно информирует правоохранительные органы.
В Центробанке также обращают внимание, что наличие эффективной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма является безусловным и обязательным требованием, которое предъявляют коммерческие банки других государств при установлении корреспондентских отношений с иностранными банками, в том числе и банками Приднестровья. В большинстве государств это является требованием внутреннего законодательства.
Центральный банк ПМР подчеркивает, что его политика направлена на предотвращение использования банковской системы Приднестровья в преступных целях и схемах по отмыванию незаконных доходов как собственными экономическими агентами и частными лицами, так и резидентами иностранных государств.
Напомним, что заявление замдиректора СИБа РМ об отмывании денег через приднестровские банки прозвучало накануне проведения рабочих консультаций политических представителей от Приднестровья и Молдовы Нины Штански и Евгения Карпова, которые прошли в кишиневском офисе Миссии ОБСЕ 12 октября с.г. В ходе встречи стороны среди прочих вопросов обсудили и тему взаимодействия Приднестровья и Молдовы в банковской сфере.
Министр иностранных дел ПМР, комментируя эту ситуацию журналистам, выразила обеспокоенность голословными заявлениями замдиректора СИБа РМ. Она отметила, что в ходе консультаций приднестровская сторона официально обратилась с запросом к молдавской стороне о предоставлении компетентными органами Молдовы реальных доказательств, подкрепляющих эти обвинения.
В Комментарии МИД ПМР, опубликованном 12 октября с.г. заявления одного из руководителей Службы информации и безопасности Молдовы расценили как «провокационные и деструктивные, не соответствующие духу конструктивизма и добропорядочности». «В Министерстве иностранных дел ПМР считают, что такие акции не способствуют формированию атмосферы доверия между сторонами конфликта и создают дополнительные трудности в нахождении компромиссов в сферах социально-экономического взаимодействия Приднестровья и Молдовы. Позиция МИД ПМР заключается в том, что недобросовестное использование финансовых инструментов противоречит ранее подписанным договорённостям переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой».
