По информации, представленной МВД ПМР, сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией было раскрыто преступление, связанное с незаконным получением денежных средствчерез одну из систем международных денежных переводов. Используя поддельные румынские паспорта, злоумышленник снял крупную сумму средств в одном из приднестровских банков.
Данный факт свидетельствует о том, что правоохранительные органы ПМР совместно со службами финансового мониторинга приднестровских банков достаточно успешно противодействуют отмыванию доходов на территории республики.
Вместе с тем, в полной мере реализовать имеющийся потенциал для защиты интересов юридических и физических лиц не позволяет отсутствие взаимодействия между Управлением финансового мониторинга Приднестровского Республиканского банка и соответствующими структурами зарубежных банков, международных и региональных организаций по типу ФАТФ в интересах противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Данное обстоятельство, напомним, вызвано необоснованным блокированием приднестровских банков со стороны Республики Молдова, вышедшим на новый виток в июне 2012 года. Данные действия существенно ограничивают права не только граждан Приднестровья, но также и жителей иностранных государств.
Министерство иностранных дел ПМР с сожалением отмечает, что организованная по инициативе Ирландского Председательства в ОБСЕ экспертная (рабочая) подгруппа по вопросам банковского взаимодействия, призванная наладить диалог в банковской сфере, так и не заработала, в связи с не вполне конструктивной позицией Республики Молдова, уклоняющейся от поиска компромиссных решений и заменяющей ведение переговоров беспочвенными обвинениями в адрес приднестровских банков.
Внешнеполитическое ведомство Приднестровья вновь призывает заинтересованные стороны обратить внимание на имеющиеся проблемы в сфере осуществления банковской деятельности и способствовать интенсификации диалога Приднестровья и Молдовы по данному вопросу.
